УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ММУ Нефтезаводмонтаж»
(Избрание Наблюдательного совета — кумулятивным голосованием)
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «ММУ Нефтезаводмонтаж» (место нахождения: 247789, Республика Беларусь, Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 27), руководствуясь главой 7 Устава Общества, уведомляет о созыве и проведении годового общего собрания акционеров.
1. Дата, время и место проведения собрания:
Дата проведения: 31 марта 2026 года.
Время начала работы собрания: 14:00.
Время начала регистрации участников: 13:00.
Место проведения: Актовый зал административного здания ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж» по адресу: Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 27.
2. Повестка дня собрания:
Отчет директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
О работе Наблюдательного совета в 2025 году. Оценка деятельности директора общества наблюдательным советом.
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности общества за 2025 год.
Об утверждении направлений использования прибыли общества в 2026 году. О выплате дивидендов за 2026 год.
Избрание членов Наблюдательного совета.
Избрание ревизионной комиссии.
Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии.
3. Сроки внесения предложений по кандидатам в Наблюдательный совет (для кумулятивного голосования):
В соответствии с пунктом 34 Устава Общества (в редакции изменений) сообщаем следующее:
Кто имеет право выдвигать кандидатов: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества.
Срок окончания приема предложений по кандидатам в Наблюдательный совет:
В связи с тем, что избрание членов Наблюдательного совета планируется провести кумулятивным голосованием, предложения о выдвижении кандидатов принимаются не позднее 20 дней до даты проведения собрания.
Крайняя дата подачи предложений: 11 марта 2026 года (включительно).
Срок окончания приема предложений по кандидатам в Ревизионную комиссию: Предложения принимаются до 11 марта 2026 года (включительно).
Порядок направления предложений:
Предложения направляются в письменной форме по адресу: 247789, Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 27.
Альтернативный способ: вручение секретарю Наблюдательного совета под роспись.
Требования к содержанию:
Предложение должно содержать: ФИО (наименование) акционера, количество принадлежащих ему голосов.
По кандидатам: ФИО кандидата, наименование органа (Наблюдательный совет). Кандидат включается в список только при наличии его письменного согласия.
Предложение должно быть подписано акционером (акционерами).
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2026 года.
5. Порядок ознакомления с материалами к собранию:
Информация о деятельности Общества за отчетный год и материалы по вопросам повестки дня (включая сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, выдвинутых в установленный срок) доступны для ознакомления по адресу нахождения Общества (каб. 205) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 начиная с 11.03.2026 г. по 30.03.2026 г., 31.03.2026 г. (день проведения собрания) с 9-00 до 10-00 часов по адресу: Гомельская область, Мозырcкий р-н, Михалковский с/с, 27, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.
6. Порядок уведомления и регистрации:
Публикация информации: Настоящее уведомление доводится до сведения акционеров путем опубликования на официальном сайте Общества.
Срок публикации: не позднее 28 февраля 2026 года.
Регистрация участников: Осуществляется 31 марта 2026 г. с 13:00 до 14:00 по адресу проведения собрания при предъявлении паспорта (для представителя — паспорта и доверенности).
7. Дополнительная информация:
Справки по телефону: 8(0236) 200-665 (секретарь Наблюдательного совета).
Почтовый адрес: 247789, Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 27, ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж», Наблюдательный совет.
Наблюдательный совет
ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж»