Открытое акционерное общество «ММУ Нефтезаводмонтаж» уведомляет своих акционеров, что 29.03.2024 г. в 14.00 в актовом зале ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж», расположенном по адресу: Гомельская область, Мозырcкий р-н, Михалковский с/с 27, состоится годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:
- Отчет директора об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2024 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
- О работе Наблюдательного совета в 2023 году. Оценка деятельности директора Общества Наблюдательным советом.
- О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
- О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год.
- Об утверждении направлений использования чистой прибыли Общества в 2024 году. О выплате дивидендов за 2024 год.
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж».
- О внесении дополнений в Положение о наблюдательном совете ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж».
- Избрание членов наблюдательного совета.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, и членам ревизионной комиссии.
С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж» по адресу: Гомельская область, Мозырcкий р-н, Михалковский с/с 27.
Начало регистрации участников собрания: 29 марта 2024 г. в 13.00.
Акционерам ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж» при регистрации явки иметь документ, удостоверяющий личность. Лицам, представляющим акционеров, иметь документ, удостоверяющий личность и надлежаще оформленную доверенность.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 1 марта 2024 г.
Справки по тел. 8(0236) 200-665
Наблюдательный совет