Открытое акционерное общество “ММУ Нефтезаводмонтаж” уведомляет своих акционеров, что 29.03.2023г. в 14.00 в актовом зале ОАО “ММУ Нефтезаводмонтаж”, расположенном по адресу: Гомельская область, Мозырcкий р-н, Михалковский с/с 27, состоится годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
- Отчет наблюдательного совета Общества за 2022год.
- О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
- Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2023 финансовый год. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж».
- Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж».
11.Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж.
С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в ОАО “ММУ Нефтезаводмонтаж” по адресу: Гомельская область, Мозырcкий р-н, Михалковский с/с 27.
Начало регистрации участников собрания: 29 марта 2023г. в 13.30.
Акционерам ОАО “ММУ Нефтезаводмонтаж” при регистрации явки иметь документ, удостоверяющий личность. Лицам, представляющим акционеров, иметь документ, удостоверяющий личность и надлежаще оформленную доверенность.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 1 марта 2023г.
Справки по тел. 8(0236) 200-665
Наблюдательный совет