ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ММУ НЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

(247789, Республика Беларусь, Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 27)

Тел.: 8 (0236) 200-665 | E-mail: moznzm@mail.gomel.by

УВЕДОМЛЕНИЕ

о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

   Руководствуясь главой 7 Устава ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж» (далее – Общество) и решением Наблюдательного совета Общества от 20.05.2026 г. № 10/2026, настоящим уведомляем о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров.
   1. Собрание созывается по решению Наблюдательного совета Общества.
   2. Дата, время и место проведения:
   Дата проведения: 01 июня 2026 года.
   Время начала собрания: 14:00.
   Время начала регистрации участников: 13:00.
   Место проведения: Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 27, актовый зал административного здания ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж».
   3. Форма проведения и голосования:
   Форма проведения: Смешанная (с совместным присутствием акционеров и возможностью заочного голосования).
   Форма голосования:
   Для акционеров, присутствующих на собрании очно, – открытое голосование карточками для голосования.
   Для акционеров, принимающих участие в заочной форме, – голосование бюллетенями для голосования.
   Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос».
   4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01 мая 2026 года.
   5. Повестка дня собрания
   5.1. О результатах проверки ревизионной комиссией правильности формирования финансового результата ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж» за 2025 год.
   5.2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2025 год.
   5.3. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2025 год.
   5.4. Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров (Наблюдательного совета) в ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж».
   5.5. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж».
   6. Предложения в повестку дня внеочередного собрания принимаются не позднее 7 рабочих дней до даты его проведения (включительно до 22 мая 2026 года) в порядке, установленном п. 34 Устава.
   7. В соответствии с п. 33 и п. 36 Устава, акционерам предоставляется следующий перечень материалов для ознакомления: проект решений, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, заключение ревизионной комиссии, заключение ревизионной комиссии о проверке правильности формирования финансового результата за 2025 год, аудиторское заключение, список лиц, имеющих право на участие в собрании.
Период доступа: с 22 мая 2026 г. по 31 мая 2026 г. в рабочие дни с 09:00 до 16:00; 01 июня 2026 г. (день проведения собрания) с 09:00 до 10:00.
Место ознакомления: Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 27, а также в месте проведения собрания во время его проведения.
   8. Порядок направления и приема бюллетеней для заочного голосования:
Бюллетени для заочного голосования вручаются акционерам под роспись или по их требованию направляются заказным письмом.
Заполненные бюллетени принимаются по адресу: 247789, Гомельская область, Мозырский район, Михалковский с/с, 27, ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж», Наблюдательный совет.
Окончание приема бюллетеней: в соответствии с п. 33 Устава – не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения собрания, то есть до 17:00 28 мая 2026 года. Бюллетени, поступившие после указанного срока, не учитываются.
   9. Порядок регистрации участников:
   Регистрация участников собрания осуществляется 01 июня 2026 года с 13:00 до 14:00 по месту проведения собрания. Физическим лицам при себе иметь паспорт. Представителям юридических лиц – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.
   10. Публикация и дополнительные контакты:
   Настоящее уведомление публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания. Общество вправе дополнительно направить извещение по контактному телефону или адресу электронной почты акционера.
   Справки по телефону: 8 (0236) 200-665 (Секретарь Наблюдательного совета).

   Наблюдательный совет ОАО «ММУ Нефтезаводмонтаж»
   20.05.2026